Quesos, comprobantes truchos y 33 pedidos: la maniobra que terminó en una imputación por más de 60 millones de pesos

La investigación por presuntas estafas a una fábrica de quesos de Mar del Plata sigue adelante con la acusada en libertad. Se trata de una mujer de 25 años, domiciliada en Quequén, que fue detenida durante un allanamiento y trasladada a la ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón, donde se negó a declarar ante la fiscalía.

La maniobra llegó a la Justicia a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme que la sospechosa vendía sus productos a precios demasiado bajos. Ese comentario empujó a los propietarios a verificar el último depósito y, al no encontrarlo acreditado, extendieron la revisión hacia atrás.

Una rutina sin verificación

Según fuentes judiciales, la empresa entregó pedidos durante meses sin controlar cada pago en el momento. La operatoria se había transformado en una rutina y eso, sostienen los investigadores, fue lo que permitió sostener el fraude a lo largo del tiempo.

La denuncia fue radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10 y rápidamente derivó en la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el funcionario judicial dispuso el allanamiento de la vivienda de la imputada, identificada con las iniciales A. M. B.

• 33 operaciones investigadas, realizadas entre mayo y septiembre.
• Un perjuicio superior a los 60 millones de pesos.
• 95 quesos secuestrados en el domicilio.
• Tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas y un cuaderno con anotaciones.
• 11.400 pesos en efectivo hallados en el lugar.

Comprobantes falsos y retiro de mercadería

La pesquisa reconstruyó un patrón: la sospechosa pedía los quesos por teléfono y enviaba por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar la transferencia. Una vez enviado el archivo, una persona encargada del transporte retiraba la mercadería de la fábrica.

Cuando los dueños cruzaron los comprobantes con los movimientos reales de la cuenta, detectaron que ninguno de los pagos investigados se había acreditado. Esa coincidencia fue el corazón de la imputación por estafas repetidas.

“La mujer continúa imputada por estafas reiteradas. Recuperó la libertad horas después de la audiencia, aunque el proceso sigue abierto.”Fuente judicial consultada por Norma Cuello

Controles sugeridos por la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y los movimientos bancarios.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y aplicaciones.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad.
• Confirmar cada transferencia con el comprobante oficial antes de entregar mercadería o prestar un servicio.

Próximo paso

La causa quedó a disposición de la UFI de Delitos Económicos, que avanza en el análisis de los celulares secuestrados y de las anotaciones secuestradas en el domicilio. La próxima audiencia fue fijada para el 27 de noviembre.